يلتزم وسطاء العقارات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحاسبون ومدققو الحسابات ومقدمو خدمات الشركات وغيرهم من الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية وإرشادات وزارة الاقتصاد. ومع تزايد عمليات التفتيش وارتفاع الغرامات، تساعدكم مجموعة KPIs الاستشارية على بناء إطار امتثال يعمل فعلياً ويصمد أمام التفتيش.
التسجيل في منصة goAML، وإعداد آلية تقارير المعاملات المشبوهة (STR) وتقارير تجار المعادن الثمينة (DPMSR) وغيرها من التقارير المطلوبة.
تقييم موثق لمخاطر الأعمال يشمل العملاء والمنتجات وقنوات التقديم والمناطق الجغرافية، وهو الأساس لكل الضوابط الأخرى.
دليل سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال يناسب نشاطكم: العناية الواجبة تجاه العملاء والعناية المعززة، والمستفيد الحقيقي، وفحص الأشخاص المعرّضين سياسياً وقوائم العقوبات، وحفظ السجلات وخطوط الإبلاغ.
دعم مسؤول الامتثال المعيّن لديكم، ودعم امتثال خارجي حيث يسمح القانون بذلك.
مراجعة الفجوات وفق متطلبات تفتيش وزارة الاقتصاد، وخطة معالجة، والمساعدة في الاستعداد للتفتيش والرد على ملاحظاته.
تدريب عملي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للملاك والمديرين وموظفي الخطوط الأمامية، يقدَّم عبر ذراعنا التدريبي بروماكس للتدريب والاستشارات.
تحدث مباشرة مع فريقنا على واتساب واحصل على رد سريع وعرض سعر مناسب لاحتياجك.
تواصل عبر واتساب أو أرسل لنا رسالةتحدث مباشرة مع فريقنا على واتساب واحصل على رد سريع وعرض سعر مناسب لاحتياجك.
تواصل عبر واتساب أو أرسل لنا رسالة